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关于防范冒充领导诈骗的紧急预警

更新时间:2021-09-27

关于防范冒充领导诈骗的紧急预警

近期我省冒充领导诈骗案件频发,犯罪分子冒充党政机关领导诈骗企业负责人、冒充企业负责人诈骗财务人员,如合肥某学校校长被冒充教育部门领导诈骗58余万元,宿州市某企业财务人员被冒充企业领导诈骗200余万元。为做好此类案件预警防范,安徽省反电诈中心发布紧急预警。
一、冒充党政机关领导诈骗企业负责人。
骗子伪装成领导微信等聊天账号主动添加其下属部门、企事业单位负责人好友。假意关心主动提出帮助或说明有一项与被骗对象有较大利益关系的政策需第二天到办公室详说以骗取信任。称临时有事,以亲戚借钱、朋友急用等为借口催促转账,或称要给上级领导转钱,不方便用本人银行卡直接转账,先发送虚假转账截图以银行到账延迟为借口诱骗转账。
二、冒充企业负责人诈骗财务管理人员。
骗子通过非法渠道获取财务人员通讯录发送换号虚假短信或伪装成该领导微信等聊天账号或冒充“银行工作人员”,以“公司账户年审”为由主动添加好友,并发送“法人授权委托书”骗取信任。建立虚假企业内部聊天群,将财务人员拉进群,群里有所谓“老板”“经理”要求配合做好年检等事宜进一步骗取信任。利用企业账户管理漏洞,通过打电话或发消息,以“往来款、项目款、合同保证金、资金拆借”等为由要求财务人员转账至指定账户实施诈骗。

安徽省反电诈中心提醒:

1、完善财务管理制度,严格遵照执行,对领导通过QQ、微信、电话等线上要求转账汇款的,必须当面或多方电话核实,由领导签字确认。公司客户临时变更账户的要当面核实。
2、加强反诈宣传教育,开展防骗专项培训。财务电脑定期杀毒、更换密码,不明软件、链接不点,银行验证码不泄露,安全U盾妥善保管。陌生好友添加特别涉及工作的好友必须当面或电话核实。
3、涉及账户年检等事宜应第一时间主动与开户行或银行官方客服联系,进行核实确认。

 

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